Ledelsen og Corporate Governance

Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse på seks fundatsvalgte medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer fra de to selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S, hvor Fonden har kontrollerende indflydelse. Bestyrelsen ansætter Fondens direktør.

Bestyrelsen vælger og supplerer sig selv. Ordinært valg sker på årsmødet. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af arbejdstagerne, deltager dog ikke i valget.

De seks fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for ét år, dvs. for tiden indtil afslutningen af næste årsmøde. Genvalg kan finde sted. Der kan dog ikke ske valg eller genvalg af nogen, som har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år, eller som er fyldt 75 år. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen gør det ønskeligt, kan reglen i foregående punktum efter beslutning i bestyrelsen fraviges.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert årsmøde ved valg af formand og næstformand.

LFI a/s har samme bestyrelse og direktør som Fonden. Den valgte formand i Fonden er automatisk også formand i LFI a/s' bestyrelse, medens der, hvis det skønnes praktisk, kan være forskellige næstformænd i de to bestyrelser.

Lundbeckfonden (og LFI a/s) afholder årligt minimum 4 bestyrelsesmøder plus et 2-dages seminar, hvor strategien m.m. diskuteres. Hertil kommer bl.a. besøg på Fondens centre og kontaktmøder med de for Fonden væsentligste danske universiteter.

Der er formuleret skriftlige regler for habilitet i forbindelse med uddelingerne, såvel som regler for bestyrelsesmedlemmers og andres adgang til at nyde godt af Fondens uddelinger.

Der foretages regelmæssigt evaluering af bestyrelsen i dialog mellem formanden og det enkelte bestyrelsesmedlem, efterfulgt af en drøftelse i den samlede bestyrelse. Fonden tilstræber at holde "arms length" afstand til H. Lundbeck A/S' og ALK-Abelló A/S' bestyrelser. Dette sker først og fremmest ved, at der til enhver tid i disse bestyrelser er et flertal af medlemmer, herunder normalt formanden, som er uafhængige af Lundbeck-fonden. Fondens politik med hensyn til forholdet til disse selskaber er således uændret, at to bestyrelsesmedlemmer i hver af disse selskaber samtidig er medlemmer af Fondens bestyrelse, at Fondens bestyrelsesformand ikke er medlem af disse bestyrelser, og at Fondens medlemmer i bestyrelserne normalt ikke besætter formandsposten i selskaberne, men p.t. besætter næstformandsposterne.

Fondens bestyrelse involverer sig ikke i selskabernes daglige drift, men ser det som en vigtig opgave, at selskaberne har kvalificerede og handlekraftige bestyrelser, der kan udvikle selskaberne til gavn for samtlige aktionærer.

Lundbeckfonden (og LFI a/s), dens bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere træffer alene dispositioner vedrørende køb og salg af aktier i H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S i de særlige perioder, som er fastlagt af disse selskabers bestyrelser i forbindelse med udsendelse af fondsbørsmeddelelser.